شبكة غسيل أموال تهرّب الملايين بين بريطانيا ودبي

كشفت الوكالة الوطنية للجرائم في بريطانيا، عن شبكة غسيل أموال هرّبت 104 ملايين جنيه إسترليني (نحو 129 مليون دولار) من المملكة المتحدة إلى دبي.

شبكة غسيل أموال هرّبت الأموال برحلات طيران

وقالت الوكالة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، إن الشبكة هرّبت أكثر من 104 ملايين جنيه إسترليني من المملكة المتحدة إلى الإمارات، وتحديدا دبي، من خلال 83 رحلة منفصلة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وتشرين الأول /أكتوبر 2020، بإشراف زعيم العصابة عبد الله الفلاسي، 47 عامًا، الذي حُكم عليه بالسجن لأكثر من تسع سنوات في تموز /يوليو من العام الماضي.

إدانة 11 شخصا من الشبكة

وأوضحت الوكالة، أن الأمن في بريطانيا توصل إلى 11 من حملة الأموال، وأدانهم، مبينة أن حملة الأموال تلقوا دفعات بقيمة 3000 جنيه إسترليني عن كل رحلة، كما حُجز لهم تذاكر بدرجة رجال الأعمال بسبب وزن الأمتعة الإضافي.

وتعد الإمارات من وجهة مضلة لرجال الأعمال ورؤوس الأموال، بسبب كثرة المشاريع فيها، إضافة إلى انفتاحها على دول العالم.

تابعوا آخر أخبار فكرة عبر Google News